一般的な暗号通貨取引詐欺とは何ですか

お金が関係するものを扱っているときは、苦労して稼いだ現金をだまし取ろうとする詐欺師を避けることはできません。暗号通貨の匿名性とそれに伴う天文学的な価格を考慮すると、この市場が多数の詐欺師で満たされていることは驚くべきことではありません。暗号通貨に参入すると、さまざまな方法で活動するさまざまなタイプの暗号通貨詐欺師に出会うことになります。したがって、潜在的な詐欺について自分自身に知らせる必要があります。

このガイドでは、これらの詐欺のいくつかを取り上げ、それらを回避する方法を説明します。

偽装ウェブサイト

最も一般的な詐欺の 1 つは、詐欺師が既存の暗号 Web サイトの正確なコピーを作成し、Web サイトの URL にあまり注意を払わない無防備な被害者を見つけようとするものです。偽の Web サイトは、元の Web サイトの正確なコピーです。つまり、たとえば、詐欺師は、Binance とまったく同じように見える Web サイトを作成し、URL にわずかな変更を加えて、人々をこの Web サイトに訪問させようとすることができます。誰かがこの Web サイトにアクセスすると、詐欺師は、その人が Binance アカウントを持っていないという事実を当てにし、アカウントを作成して資金を入金しても、実際には、詐欺師が入金したお金をすべて盗む一方で、その人は何も得られません。 。

これは一般的な詐欺手法であり、回避するのは非常に簡単です。私たちがあなたに与える最初のアドバイスは、決して暗号通貨取引所にアカウントを作成しないことです。また、別の Web サイトに配置されているリンクや電子メールで送信されたリンクを通じてこの Web サイトにアクセスした場合でも、既存のアカウントにログインしようとしないことです。ほとんどの場合、さまざまな Web サイトに移動するためのリンクがさまざまな記事内に埋め込まれていますが、そこにアクセスすると、すべてが正常に見える場合は URL に注意を払わない傾向があり、このときに詐欺師が攻撃します。ただし、もちろん、すべてのリンクが詐欺リンクであるわけではなく、実際には本物の Web サイトに誘導される可能性があります。そのため、別の Web サイトから Web サイトにアクセスする場合は、常に URL を再確認して、正しいページにいることを確認してください。ほとんどの詐欺師は、サイト名の 2 文字の位置を変更したり、文字「o」をゼロに置き換えたりするなど、非常に小さな変更を加えます。このため、これらのサイトで何らかのアクションを実行する前に、必ず URL を注意深く読んでください。

偽の取引ツール

暗号通貨市場に参加する人のほとんどは経験の浅いトレーダーであるため、これらのトレーダーは常に人材を探しています。より効率的に取引するのに役立つさまざまなツールそして利益を得る。詐欺師はこのことをよく知っており、偽のツールを使用してこれらの人々を利用しようとします。自動取引ロボット、シグナルプロバイダー、その他同様のツールを非常に魅力的な価格で販売しようとするさまざまなウェブサイトがたくさんあります。しかし、これらの Web サイトが詐欺師によって運営されている場合、実際には何も得られないか、何も得られずにお金を失う非常に貧弱なツールが使用されることになります。

この種の詐欺の被害に遭わないように、これらのツールを販売している会社について必ず適切な調査を行ってください。このプロバイダーが実際に正規の企業であれば、チェックできるソーシャル メディア アカウントを持っており、消費者レビュー サイトで肯定的な評価を獲得しているはずです。しかし、ソーシャルメディアやレビューのみに基づいて判断するだけでは十分ではありません。トレーダーが集まるさまざまなフォーラムにアクセスし、誰かがこの会社と取引したことがあるかどうかを尋ねて、その会社が正規か偽物かを確認する必要があります。十分な答えが得られたら、これらのツールを購入してください。この場合も、偽の URL に注意する必要があります。調査の結果、本物のプロバイダーから購入していると考えているかもしれませんが、正規の Web サイトを装っているだけの偽の Web サイトにある可能性があります。

有名人ものまね芸人

昨年を通じて Youtube、Facebook、TikTok などの Web サイトを利用していた人は、おそらくイーロン マスクなどの人々のビデオやストリームに遭遇したことがあるでしょう。これらのストリームでは通常、有名人が暗号通貨やブロックチェーン技術について議論しており、ほとんどの場合、継続的なプレゼント企画があり、暗号通貨を送ってください、そうすれば倍額を送り返しますとのことです。これらのストリームは明らかに偽物に見えますが、彼らが見ているように、依然としてこれらの詐欺の被害に遭う人々がいます。成功した人々アドバイスや何かを勝ち取る機会を与えて大金を稼ぐことに成功した人たち。

実際には、これらは事前に録画されたビデオであり、有名な投資家やトレーダーが仮想通貨について議論しているのを聞きたいと思っている無防備な人々を騙そうとするライブビデオとしてストリーミングされています。詐欺師に最もよく利用される人物であるイーロン・マスク氏の場合、彼はさまざまなポッドキャスト、トークショー、イベントなどで仮想通貨とブロックチェーンについて議論しているため、詐欺師が使用する資料は何百時間にも及びます。このようなタイプの詐欺を回避するための私たちの提案は、「うますぎる話であれば、おそらくそうなる」という格言に従うことです。誰もあなたに無料でお金を与えるつもりはありませんし、誰かが実際にそれをするとしても、そもそもあなたに暗号通貨を送ってくださいとは頼まないでしょう。時々議論されるトピックが実際に非常に興味深いものであるため、これらのライブ ストリームを聴くことはできますが、これらの特典を決して信じないでください。

勧誘電話

さて、ほとんどの人はコールド コールが何であるかを知っていると思いますが、知らない人のために説明すると、コールド コールとは企業が、電話をかける前に企業とまったく接触したことのないランダムな人々に電話をかけるビジネス戦略です。その後、企業はこれらのランダムな人々に製品を販売しようとします。

ご覧のとおり、これは詐欺師が簡単に悪用できるものであり、おそらく最大の仮想通貨詐欺であり、一部の詐欺会社は建物全体を管理下に置いています。コールドコール詐欺の場合、おそらく訛りのある人物、または少なくとも英語をネイティブスピーカーのようには聞こえない人物から電話がかかってきます。これらの詐欺師は、仮想通貨への投資に大きな可能性があると信じ込ませ、お金を投資させようとします。この種の詐欺の別の形式には、発信者が「最初に少額の現金を投資するだけで教材は無料です」と言って、暗号通貨の教材の代金を支払わせようとするものがあります。若い世代はこうした詐欺の被害に遭いにくいかもしれませんが、テキストメッセージではなく電話で育った世代がこうした詐欺師の主な標的となります。これらの電話をかけてきた人たちは経験豊富で、それに従う台本を持っています。つまり、最初は信じられなくても、会話をすると投資を説得される可能性があります。

この種の詐欺を避ける最善の方法は、彼らと決してコミュニケーションをとらないことです。電話で良い投資の機会を勧めてくるランダムな電話を聞いたら、すぐに電話を切ります。これらの詐欺師は通常、第三世界の国から来ており、偽の番号を使用して国際電話をかけるため、外国の番号から電話をかけてくる可能性が高くなります。

ヘルププロバイダー

ヘルププロバイダーは、他人に盗まれた暗号通貨の返却を手助けするサービスを作成する詐欺師です。これらの詐欺師は、一度詐欺に遭った場合、特に以前に盗まれた資金を取り戻したいと切望している場合には、二度目に詐欺に遭う可能性が常にあることを知っており、詳細に注意を払わない可能性があります。これらの詐欺師は、他のタイプの詐欺師と協力して、詐欺に遭った人に関する情報を提供され、その人に無作為にサービスを提供しようとすることがあります。彼らはまた、さまざまなソーシャル メディア Web サイトを経由して、詐欺に遭ったと訴える人を探しています。しかし、これらの詐欺師を避けるのは非常に簡単です。まず、このヘルパーが会社ではなく個人である場合は、彼の言うことを聞き、セキュリティフレーズを尋ねたり、コンピューターにアクセスしたり、何かを送ったり、またはその類のことを要求した場合は、ただブロックしてください彼。それが企業の場合は、身元調査を行い、以前にその企業と取引をしたことがあるかどうかを尋ね、その企業が合法であると確信した後にのみ、その企業と取引を開始するのが安全かもしれません。

結局のところ、このようなタイプの会社や人々を完全に避けるのが最善です。暗号通貨取引を取り消すことはほぼ不可能です。つまり、誰かがあなたを詐欺した場合、お金を取り戻す唯一の方法は、警察に被害届を提出し、その人が実際に逮捕されるという奇跡を祈ることです。これを除けば、盗まれたトークンが戻ってくる可能性はほぼゼロです。

偽のトークン

大手の暗号通貨取引所で取引している場合、この詐欺の影響は​​ありませんが、分散型取引所や、取引に利用可能なトークンが数千枚ある取引所を使用している場合は、偽の暗号通貨に注意する必要があります。私たちが知っているように、そこには 20,000 を超える暗号通貨があり、その大部分は人々がただ楽しむために作成した無価値な小さなトークンです。しかし、自分自身を別の暗号通貨であるかのように見せかけ、人々を騙して合法的で望ましいトークンを購入していると信じ込ませようとする暗号通貨も存在します。

Binance や Coinbase などの主要な暗号通貨取引所は、取引プラットフォームに追加する価値があるかどうかを確認するための審査と評価を受けずに、暗号通貨を取引所に追加することはありません。しかし、この件についてそれほど注意を払っていない小規模な集中型および分散型取引所がたくさんあり、取引所に送信されたほぼすべての暗号通貨を追加しており、一部の取引所では、作成した暗号通貨を直接追加する機能さえ提供しています。交換。このため、詐欺師は偽の暗号通貨を作成し始め、これらのトークンは本物と同じアイコンを持ち、非常によく似た名前を持ちます。仮想通貨が不安定な資産であることを考慮すると、何の疑いも持たない被害者がBNBが数分の1の価格で売られているのを見ると、金鉱にぶつかり、短期間で価格が混乱するのではないかと考えるかもしれません。この問題がすぐに修正されるのではないかという懸念があるため、自分が何を購入しているのかに注意を払わず、本物の仮想通貨を購入していると思って偽の仮想通貨を購入してしまう人もいます。これは、大手仮想通貨取引所で取引するだけで回避できる最も簡単な詐欺の 1 つです。何千もの暗号通貨を扱う取引所で取引したい場合は、単純なロジックに従ってください。それが真実であるにはあまりにも良いように思えても、おそらくその通りです。このような種類の取引所から仮想通貨を購入する場合は、トークンの名前と取引量を確認して、正規の仮想通貨を購入していることを必ず再確認してください。

仮想通貨取引詐欺に関する最終的な考え

暗号通貨は、大金を儲けようとする詐欺師の温床となっています。暗号通貨はほとんど規制されておらず、匿名性も高いため、詐欺師が巨万の富を得るために利用できる最も簡単な資産の 1 つです。多種多様な詐欺を使用するさまざまなタイプの詐欺師が存在します。このため、仮想通貨を取引する際には常に注意を払うことが重要であり、そのためには常に信頼できる仮想通貨取引プラットフォームで取引し、リンクに注意して正しいウェブサイトにアクセスしていることを確認してください。また、決して盲目的に人を信じないことも重要です。何かが真実であるにはあまりにも良いと思われる場合は、おそらく真実です。

前述したように、暗号通貨にはある程度の匿名性が備わっているため、詐欺に遭った場合でも資金を取り戻せる可能性は非常に低いです。非保管ウォレットを使用していて、誰かがあなたの秘密鍵にアクセスした場合、これらの変化はさらに低くなります。このため、暗号通貨取引を行ったり、ウォレットに関連する何らかの情報を誰かに提供したりする前に、常にすべてを二重、さらには三重にチェックしてください。

一般的な仮想通貨取引詐欺に関するよくある質問

最も一般的な暗号通貨取引詐欺は何ですか?

最も一般的な暗号通貨取引詐欺は、偽の Web サイトと取引ツールです。インターネットには偽の仮想通貨取引所が溢れており、中には他の評判の良い取引所を装っているものもあるため、注意してください。仮想通貨詐欺業界ではコールドコールも大きな役割を果たしているため、仮想通貨に関しては絶対に電話で取引をしないでください。

暗号通貨詐欺を回避する方法

仮想通貨取引時に詐欺に遭わないようにする最善の方法は、すべてを再確認し、インターネットや電話で見知らぬ人の話を信じないことです。取引所にアクセスするたびに、URL を再確認し、本物の URL にアクセスしていることを確認してください。また、誰かが良い投資の機会を提供したとしても、そのような情報を無料で提供する人は誰もいないので、決して信じないでください。暗号通貨市場がどのように機能するかを学び、自分で評判の良い取引所で取引するか、評判の良いプロバイダーから入手した取引ツールを使用して取引するだけです。